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涉案資金近百億元 全國首例二維碼套現(xiàn)案告破

 2021-10-18 11:28  來源: A5創(chuàng)業(yè)網(wǎng)   我來投稿 撤稿糾錯

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A5創(chuàng)業(yè)網(wǎng)(公眾號:iadmin5)10月18日報道:據(jù)江蘇省揚(yáng)州市公安局江都分局通報,日前,江都警方從人民銀行揚(yáng)州市中心支行移交的一條犯罪線索入手深度挖掘、循線追蹤、重點(diǎn)研判,成功破獲「4?08」特大非法經(jīng)營案,已抓獲犯罪嫌疑人15人,梳理涉案資金近百億元。

警方介紹,2020年8月19日,中國人民銀行揚(yáng)州市中心支行向江都警方移送一條涉嫌洗錢犯罪線索:江都人A先生、揚(yáng)州廣陵人B先生的銀行賬戶異?;钴S。調(diào)查中,二人交代,他們分別申請了大量的信用卡,用家人的名義辦理了多個工商執(zhí)照,再申請了多個商戶收款二維碼,二人將收款碼共享,掃碼套取大量現(xiàn)金,隔幾天再將現(xiàn)金還進(jìn)信用卡,反復(fù)掃碼“消費(fèi)”。

經(jīng)警方查實(shí),截至案發(fā),涉案上級商戶注冊人25人,涉案下級代理15人,涉及商戶200余家,公司賬戶800多個,僅團(tuán)伙頭目“老鬼”一人的套現(xiàn)金額就達(dá)10億元之巨,獲利近百萬。

據(jù)悉,該案是全國首例利用商戶收款碼非法套現(xiàn)的案件,嫌疑人作案方式前所未有,活動范圍遍布全國十幾個省份。

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